La investigación conjunta entre DGLCCO e Interpol reveló una red de préstamos fraudulentos que afectó a una financiera.
Una investigación de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol (DGLCCO) permitió desarticular una maniobra delictiva que operaba mediante la presentación de recibos de sueldo adulterados para obtener préstamos.
La pesquisa se inició tras la denuncia de una financiera que detectó un patrón reiterado en solicitudes de crédito con documentación laboral apócrifa.
El Departamento de Delitos Financieros de la DGLCCO identificó a un grupo de personas que presentaban recibos de sueldo emitidos por un mismo estudio contables, estos documentos eran verificados por la financiera, que confirmaba la relación laboral con las empresas declaradas.
Sin embargo, con el paso del tiempo y ante la falta de pago de las cuotas, la empresa intentó ejecutar retenciones salariales y descubrió que los solicitantes no trabajaban en los lugares indicados.
La investigación permitió establecer que una funcionaria de 33 años del estudio contable era quien confeccionaba y validaba los recibos falsos. Además, se identificó a dos personas encargadas de captar a los solicitantes, en su mayoría personas de bajos recursos y sin perfil crediticio, quienes accedían a los préstamos y entregaban el 50% del monto recibido a los captadores.
Con estos elementos, la Fiscalía de Penal de 2.º Turno de Delitos Económicos ordenó el allanamiento de dos viviendas y la detención de ocho personas, quienes quedaron a disposición de la Justicia.
Rocha Portal
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