Los hombres utilizaban tarjetas con códigos en desuso para realizar compras fraudulentas y estafar a comercios por miles de dólares.
Dos hombres de nacionalidad brasileña fueron formalizados por la presunta comisión de varios delitos de estafa, tras realizar compras fraudulentas con tarjetas en comercios de Maldonado, Canelones y otros departamentos aún por confirmar la investigación fue llevada adelante por el Departamento de Estafas.
El caso se inició el 29 de agosto, cuando una comerciante denunció en Seccional 1.ª de Maldonado que el día 22 de ese mes dos hombres brasileños realizaron compras por $53.807 en su local de artículos electrónicos en calle Florida, abonando con tarjeta.
Aunque la transacción fue aprobada en el momento, al cierre de caja constató que el pago no había ingresado. La entidad financiera del POS informó que no tenía registro del número de autorización del ticket, lo que motivó la denuncia por posible maniobra fraudulenta.
El Departamento de Estafas ya trabajaba en un hecho similar denunciado en Seccional 10.ª, donde el 20 de agosto tres hombres extranjeros realizaron compras por $43.000 en un local de prendas de vestir en Avenida Roosevelt, y al día siguiente regresaron para efectuar nuevas compras por $278.000, abonadas mediante aplicación NFC desde un celular. Otro caso fue denunciado el 18 de octubre en Seccional 1.ª, por una compra de $27.040 realizada el 26 de agosto en un local de accesorios y repuestos para autos en calle Ventura Alegre.
Con apoyo del personal de Analítica, se logró identificar el vehículo utilizado por los sospechosos. La Fiscalía Letrada de 3.° Turno solicitó la requisitoria del vehículo y sus ocupantes. El 18 de octubre, en Montevideo, efectivos de la URPM de Zona Operacional II interceptaron el vehículo en calles Larrañaga y Juanico.
En él viajaban dos hombres brasileños, de 33 y 36 años, y una mujer uruguaya de 22 años, todos sin antecedentes penales. Fueron trasladados a dependencias de Hechos Complejos de Maldonado con apoyo del GRT, y la mujer fue citada para continuar con las averiguaciones.
La Fiscalía dispuso el cese de detención para el hombre de 36 años. El 19 de octubre se celebró audiencia en el Juzgado Letrado de Maldonado de 11.º Turno, donde se formalizó al hombre de 33 años por cuatro delitos de estafa en régimen de reiteración real, en calidad de autor.
Se le impusieron medidas cautelares por 90 días fijar domicilio, no modificarlo sin informar al tribunal, prohibición de salir del país con retención de documentos de viaje, y presentación semanal en la seccional policial correspondiente.
El 21 de octubre, el Departamento de Estafas recibió información de la Unidad de Cibercrimen sobre una denuncia de una entidad financiera por maniobras fraudulentas en unos 150 comercios de distintos rubros.
Las estafas se realizaban con tres tarjetas que contenían un código en desuso, provocando fallos en los dispositivos POS y permitiendo consumar el fraude el perjuicio fue estimado en 70.000 dólares.
Las pruebas recabadas permitieron vincular a los mismos sospechosos ya identificados. La Fiscalía de 3er Turno tramitó la orden de detención para el hombre de 36 años, que fue concretada en la tarde del 21 de octubre. Tras la indagatoria, se celebró audiencia en el Juzgado Letrado de Maldonado de 4.º Turno, donde se formalizó al detenido por un delito de estafa.
Se le impusieron medidas cautelares por 90 días: fijar domicilio, no modificarlo sin informar al tribunal, prohibición de abandonar el país con retención de documentos de viaje, y presentación semanal en la seccional policial correspondiente.
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